西部矿业:西部矿业第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-053 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 11 月 13 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案 会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计与内控委员会成员。 4. 审计与内控委员会 召集人：秦嘉龙；委员：黄大泽、李计发。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任副总裁的议案 调整后各专门委员会的成员如下： 1. 战略与投资委 ...