广州港:广州港股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-060 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议表决截止时间：2024 年 12 月 30 日 15:00 会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中董 事宋小明先生以通讯方式参会。 二、董事会审议情况 经 ...