一拖股份:一拖股份第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－44 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司与国机财务有限责任公司签订2025年-2027年<金融服务 协议>的议案》 同意公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》以 及项下拟进行的交易及年度建议上限。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料 已于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》 等有关规定。 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。 表决结果：4票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一 致 ...