恒立液压:中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司部分募投项目结项及延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股 ， 每 股 发 行 价 为 56.40 元 ， 应 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税） 后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金管理情况 以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理办法》，对募集 ...