滨化股份:滨化股份第五届董事会第二十八次会议决议公告

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-092 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通 知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与 会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。 同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人； 提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...