滨化股份:滨化股份第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-098 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中 1 名以通讯表决方 式出席）。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式发出。会议由董事于江召集并主 持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举于江先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、郝银平、李海霞、王谦 3 名独立董事组成审计委员 ...