四川成渝:2024年第四次临时股东大会法律意见书

致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 10 月 23 日第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《上 海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议 审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按 照 ...