四川成渝:四川成渝第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-074 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 17 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （一）审议通过了《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事 候选人及建议董事酬金的议案》 根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员 会意见，建议本公司董事会审议批准提名姚建成先生(简历详见 ...