成都银行:成都银行股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的 通知和材料，本公司第八届董事会第七次（临时）会议于 2024 年 12 月 17 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议应出席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义 2 名董事现场出席， 何维忠、王永强、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、 马骁、余海宗 10 名董事通过视频连线方式参加会议。董事郭令海先 生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席并行 使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成 都银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议所形成的决议合法、有效。 证券代码：60183 ...