成都银行:成都银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-067 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的 通知和材料，本公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 23 日 在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应 出席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、马晓峰、顾培东 4 名董事 现场出席，何维忠、王永强、付剑峰、余力、陈存泰、龙文彬、马骁、 余海宗 8 名董事通过视频连线方式参加会议。董事郭令海先生因公务 原因无法出席会议，书面委托董事长王晖先生、副董事长何维忠先生 出席会议并行使表决权，其中因议案（二）副董事长何维忠先生需关 联回避，董事郭令海先生委托董事长王晖先生行使议案（二）的表决 权，委托副董事长何维忠先生行使议案（一）、议案（ ...