招商轮船:招商轮船第七届董事会第十六次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）的通知及补充通知分别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 12 日以专 人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，本次会 议于 2024 年 12 月 13 日召开。会议应参加董事 12 名，实际 参加董事 11 名，董事王永新先生因公务原因，无法出席本次 会议，会前已审阅会议材料，并形成明确意见书面委托董事 曲保智先生代为出席会议并投票表决。会议召开的时间、方 式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门 规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[080] 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议 案： 1 一、关于海宏香港光租 3 艘 VLCC 的议案 为满足公司油轮船队更新和结构改善需求，董事会 ...