中科曙光:中科曙光第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-053 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提请于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于补选非独立董 1 （二）本次会议通知和材 ...