中科曙光:中科曙光关于补选非独立董事的公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-055 1 附件：非独立董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保董事会正常运作，完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会对候 选人任职资格审查，公司于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于提名董事候选人》等议案，同意提名于化龙先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，并召开 2024 年第三次临时股东大会予以审议。于化 龙先生未持有公司股份，不在公司及控股子公司担任任何职务，将在股东大会审 议通过之日起当选为公司董事会外部董事（个人简历见附件）。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，被提名人不存在法律法规规定的不得担任上市公 司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 ...