会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-030 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日以电 子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》 董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详 见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信 息内部报告制度（2024 年 12 月制订）》。 表决结果：同意票 9 ...