会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

二○二四年十二月三十一日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 证券简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 一、会议须知 | …………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………………3 | | 三、授权委托书 | ………………………………………………………………5 | | 四、会议议案： | | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》部分条款的议案 ……………………6 | | 议案 | 2：关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议 | | 案》 | ………………………………………………………………11 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关 ...