平煤股份:平煤股份第九届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-119 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 一、关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提 供担保的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-120 号公告） 本议案已经公司第九届董事会2024年第八次审计委员会事前认可。 二、关于拟公开发行公司债券的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-121 号公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十七会议于 2024 年 12 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日采用通讯表决的方式召开，会议 由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表 决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会 ...