乐惠国际:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-044 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2 ...