乐惠国际:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举 公司第四届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会成员的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公 司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司董事会秘书 的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会 主席的议案》。现将公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证 券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会成员：赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、 于化和先生 ...