乐惠国际:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的 议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增 资的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 11 月 22 日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。 （二）审议通过了《关 ...