长白山:长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 072 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2024 年 11 月 25 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体 董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 董事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期 的议案 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关 1 该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通 过。 ...