科华控股:科华控股股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-068 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的公告》 1 （公告编号：2024-069）。 公司第四届董事会战略委员会第二次会议认为本次投资符合公司的战略发 展需要，能够更好地满足国际客户的订单需求，有助于提升公司综合竞争力，并 同意将本议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 18 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电话及电子邮件等 方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议 ...