恒通股份:恒通物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-064 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年12月4日14：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月4日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其 中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事 长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名隋永峰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（隋永峰简历详见附件） 具体内容详见公 ...