恒通股份:恒通物流股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

目录 议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 ..... 3 议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 ....... 4 2 议案一： 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 公司于近日收到公司董事、总经理李健先生向公司董事会递交的书面辞职报 告，李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需要增补非独立董事。 恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 1 2024 年 12 月 13 日 3 议案二： 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 公司董事会已收到王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请 辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员 等职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定， 公司需要增补独立董事。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名隋永峰先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 董事会非独立董事候选人简历如下： 隋永峰：男，1 ...