恒通股份:恒通物流股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-074 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 基于近期董事会成员的调整，根据《公司法》、《公司章程》的规定，对公 司第五届董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员 会等四个专门委员会委员进行调整，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门 委员会的组成成员调整如下： 1、战略委员会委员：李洪波、高建军、胡元木，由董事长李洪波先生担任 主任委员。 2、提名委员会委员：高建军、李洪波、胡元木，由独立董事高建军先生担 任主任委员。 3、审计委员会委员：孙德坤、李洪波、高建军，由独立董事孙德坤先生担 任主任委员。 4、薪酬与考核委员会委员：胡元木、李洪波、孙德坤，由独立董事胡元木 先生担任主任委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2024 年12月20日16:30时以现场和通 ...