景旺电子:景旺电子2024年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，公司董事长刘绍柏先生因工作原因未能现场出席， 依据《公司章程》的相关规定，本次会议由公司副董事长卓勇先生主持会议，采 用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长刘绍柏先生、董事黄小芬女士、 董事卓军女士、董事刘羽先生、董事邓利先生因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 ( ...