海天味业:海天味业第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-052 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 （以下简称"《境外上市管理办法》"）及《监管规则适用指引——境外发行上市 类第 1 号》等相关法律、法规的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、法 规和规范性文件的要求和条件。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市 的有关规定，公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事和高级管 ...