海天味业:海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则（草案）

第一章 总则 第一条 为确保佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发 展战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理（ESG） 的管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《佛山市海天调味 食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食 品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等相关 规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立战略与可持续发展委员会（以下 称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规定履行职 责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （【】年【】月修订） 第二章 委员会组成 第四条 委员会由不少于3名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会 选举产生。 第五条 委员会设召集 ...