海天味业:海天味业董事会议事规则（草案）

董事会议事规则 （【】年【】月修订） 佛山市海天调味食品股份有限公司 第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其 他文件； （五） 行使法定代表人的职权； （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事 务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后 向公司董事会和股东大会报告； （七） 根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司部门副经理以上级 管理人员（董事会聘任或解聘的公司高级管理人员除 外），并决定其报酬事项和奖惩事项； 董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出或在 董事会决议通过的相关管理制度中规定，并且有明确具体的授权事 项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不 得授权董事长或个别董事自行决定。 第一条 为健全和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中 ...