旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董 事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 | 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 同意公司在新加坡设立全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂定名） 及全资孙公司旭升新加坡工业技术有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%及 99%在泰国设立旭升集团(泰国)有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产基地。 本 ...