维力医疗:维力医疗第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-063 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》； （二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年 12月9日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由 董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事 芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与 本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议 ...