新天然气:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-057 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事 为 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长明再远先生主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决 议： 一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、 张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙为公司第五届董事会非独立董事；董事任 职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举温晓军、 黄娟、赵爱清为第五届董事会独立董事；董事任职期 ...