新天然气:2025年第一次临时股东大会会议资料

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第五届董事会 非独立董事，具体如下： 现场会议议程： 一．宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕； 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 6 日 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2) 审议《 ...