柳药集团:广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会经审议，认为：公司本次变更部分公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）是结合当前市场环境、公司实际经营 ...