珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-079 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 董事会认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余资金永久性补充流动资金 系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用 效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，符合《上市公司监管指引第 2 ...