新集能源:新集能源与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-043 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）拟发 生的关联交易总额不超过 61,624.22 万元，未超过公司最近一期经 审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司十届十九次董事会于 2024 年 12 月 24 日审议通过了《关于 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事王志 根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他 3 名非关联 董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章 程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批 权限，无需提交股东大会审议。 公司第十届 ...