新集能源:新集能源与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会审议。 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-044 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告 （一）关联交易履行的审议程序 公司十届十九次董事会于 2024 年 12 月 24 日审议通过了《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》， 关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决，其他 5 名非关联董事 表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中国中煤能 源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）将在股东大会上对相关 议案回避表决。 公司第十届独立董事专门会议 2024 年第三次会议对议案进行了 审核，并发表书面审核意见如下：公司基于正常生产经营需要,与关 1 联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司 20 ...