新集能源:新集能源十届十九次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董 事会于 2024 年 12 月 13 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 24 日在宣城市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易 的议案。 根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会 议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提 交股东大会审议。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股 企业关联交易的议案。 2024 年，公司预计与控 ...