新集能源:新集能源第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见

中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事 专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届独立董事专门会议 2024 年第三次会议，认真审核 公司提交的十届十九次董事会相关材料，并与公司相关人员进行了 有效沟通，基于独立、客观判断的原则，提出如下审核意见： 一、关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的审核意 见 作为公司独立董事，我们对公司与关联方安徽楚源工贸有限公 司（以下简称"楚源工贸"）发生的日常关联交易相关议案进行了 认真审核，发表审核意见如下： 1、公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关 联交易，公司2024年1-11月与楚源工贸的关联交易总量在合理范围 内、关联交易定价公允，公司合理预测了2025年与楚源工贸日常关 联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价 公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不 ...