凤凰传媒:凤凰传媒2024年第一次临时股东大会会议材料

会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:30 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二Ｏ二四年十一月十九日召开 0 目 录 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 · 2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知3 关于变更 2024 年度审计机构的议案 ·············· 5 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 ·· 8 关于选举监事的议案 ····················10 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 （一）宣读议案 1、关于变更 2024 年度审计机构的议案 2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 3、关于选举监事的议案 会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会 议股东、持有股份数及比例、 ...