香飘飘:香飘飘第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-042 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际 参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告》 （公告编号：2024-043）。 本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议 ...