元祖股份:元祖股份2025年第一次临时股东大会会议资料

二零二五年一月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025年1月16日10:30 网络投票时间：2025年1月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店 | | | 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 5 | | 议案 | 2 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案 | 3 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案案 8 | | 议案 | 4 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 ...