读者传媒:读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-035 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场（公司第一会议室）加通讯方式召开，会议通知 和材料已于 2024 年 11 月 27 日以书面及邮件方式送达公司全体董事 和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人， 实际参会董事 8 人（其中，董事张延龙，独立董事赵新民、李宗义、 周蔚华以通讯方式参会），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总 经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事李耀斌、李军、郧 军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<读者出版传媒股份有限公司内部控 制手册>的议案》 本议案已经 ...