福斯特:第五届董事会第四十五次会议决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十五次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 1 ...