汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-051 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次（临时）会议于2024年12月9日以电子邮件方式通知公司全体董 事、监事、高级管理人员。会议于2024年12月19日以通讯表决的方式 召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均 列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于董事变更的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）于2024年12 月3日向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事 人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事，汇 丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。 在任董事张峻先生及黄颖健女士将继续履职至前述拟变更 ...