中金岭南:第九届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司任期制考核的高管 2023 年度业 绩及 2021-2023 年任期制考核方案与考核结果的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓回避表决 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2023 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议 ...