深南电A:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-065 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四次临时会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...