深南电A:第十届董事会第四次临时会议决议公告

第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次临时会议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2024 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 同意公司制定的《选聘会计师事务所管理制度》，公司原《会计师事 务所选聘制度》同时废止。详见同日在巨潮资讯网上披露的《选聘会计师 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-063 深圳 ...