湖北宜化:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式向 控股股东湖北宜化集团有限责任公司购买其拥有的宜昌新发产业投 资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围。 2. 公司及时记录了商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情 人及筹划过程，对内幕信息知情人进行了登记，制作《内幕信息知情 人登记表》及关于本次重大资产重组事项的《重大事项进程备忘录》， 并将内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录向深圳证券交易所进 行了上报。 3. 公司于 2024 年 8 月 ...