徐工机械:第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-54 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 （一）全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见 2024 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）编号 2024-55 的公告。 - 1 - 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十七次会议（临时）通知于 2024 年 11 月 21 日（星 期四）以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二） 以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 ...