胜利股份:十届二十四次董事会会议（临时）决议公告

山东胜利股份有限公司 十届二十四次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-025 号 一、董事会会议召开情况 1.公司十届二十四次董事会会议（临时）通知于 2024 年 12 月 10 日以 书面送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1.公司第十一届董事、监事候选人提名方案 ②独立董事 公司第十届董事会、监事会任期已届满。依据《公司章程》的有关规定， 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监 事组成，其中职工监事不低于 1 名。 根据公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了 公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》，候选人如下： （1）董 ...